年初以來，通化公安刑偵部門根據(jù)歲末年初電信詐騙易發(fā)多發(fā)特點，聚焦“兩卡”犯罪形勢，圍繞本地線索綜合發(fā)力，強力推進“斷卡”行動，近日，通化市公安局東昌區(qū)、二道江區(qū)、輝南縣、柳河縣四地公安機關(guān)通過線索研判梳理、多警種聯(lián)合作戰(zhàn)、全鏈條一體化打擊等有效手段，先后打掉洗錢犯罪團伙4個，抓獲涉詐犯罪嫌疑人41人，涉案資金高達3500余萬元。
東昌公安打掉1個洗錢窩點 刑事打處嫌疑人10人
(資料圖片僅供參考)
2023年初，通化市公安局東昌公安分局持續(xù)加大對兩卡犯罪打擊力度，立足本地，全力開展斷卡線索集中清理打擊行動。各參戰(zhàn)單位迅速對斷卡線索全面研判，逐條核查，在核查工作匯總過程中發(fā)現(xiàn)多條斷卡線索嫌疑人推脫借口高度相似，辦案單位隨即加大審訊力度，在強大攻勢下逐漸打開突破口，一個洗錢窩點慢慢浮現(xiàn)。經(jīng)周密部署，于2月1日對該洗錢窩點進行收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人10名。
目前，10名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。
輝南公安端掉一個“跑分”窩點
2023年1月1日，輝南縣公安局接到推送線索，轄區(qū)多個銀行賬戶存在“跑分”嫌疑。警方經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)，線索涉及的銀行賬戶存在“頻轉(zhuǎn)頻出、流水較大”的規(guī)律特點，多個卡主均為輝南縣戶籍的青年男子，通過查詢以上卡主的開卡記錄后發(fā)現(xiàn)，其在吉林省內(nèi)多地大量辦理銀行卡，實施“跑分”活動，幫助電詐犯罪嫌疑人洗錢。輝南縣公安局細致研判、循線追蹤，一舉端掉這一“跑分”窩點，抓獲犯罪嫌疑人17人，收繳用于“跑分”洗錢的銀行卡25張。
二道江公安打掉劉某收販卡犯罪團伙
2023年1月6日，二道江區(qū)公安分局接到通化市公安局刑警支隊推送的甘肅涉詐網(wǎng)上逃犯線索，經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)，逃犯王某現(xiàn)藏匿于二道江區(qū)鐵廠鎮(zhèn)，鐵廠派出所于當晚將王某抓獲。
經(jīng)審訊，王某交代了自己將銀行卡販賣給劉某等人并從中獲利的犯罪事實。警方經(jīng)進一步偵查，發(fā)現(xiàn)其上線劉某、劉某亮、丁某杰三人，在通化市二道江區(qū)以高價格大肆找尋社會閑散人員辦理銀行卡用于洗錢。并通過縝密偵查、深挖擴線，分別在東昌區(qū)、二道江區(qū)，將劉某、劉某亮、丁某杰及相關(guān)收販卡犯罪嫌疑人共計8人全部抓獲，收繳銀行卡10張，扣押贓款20余萬元。
柳河公安打掉跨區(qū)域提供“刷臉認證”的洗錢團伙
1月15日，柳河縣公安局接到案件線索，安口鎮(zhèn)居民薛某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)詐騙。通過對薛某的研判分析，警方發(fā)現(xiàn)薛某與駝腰嶺鎮(zhèn)籍某、柳河鎮(zhèn)姜某來往密切，3人經(jīng)常聚集且形跡可疑，具有重大作案嫌疑。柳河縣公安局刑警大隊聯(lián)合向陽、安口、駝腰嶺派出所周密部署、果斷出擊，成功將薛某等6人抓獲，收繳銀行卡21張。據(jù)了解，該團伙犯罪嫌疑人主要為洗錢犯罪提供“刷臉認證”服務(wù)，并從中獲利。
中國吉林網(wǎng) 吉刻APP記者 曹逸群
警方供圖
