年初以來，通化公安刑偵部門根據歲末年初電信詐騙易發多發特點，聚焦“兩卡”犯罪形勢，圍繞本地線索綜合發力，強力推進“斷卡”行動，近日，通化市公安局東昌區、二道江區、輝南縣、柳河縣四地公安機關通過線索研判梳理、多警種聯合作戰、全鏈條一體化打擊等有效手段，先后打掉洗錢犯罪團伙4個，抓獲涉詐犯罪嫌疑人41人，涉案資金高達3500余萬元。
東昌公安打掉1個洗錢窩點 刑事打處嫌疑人10人
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2023年初，通化市公安局東昌公安分局持續加大對兩卡犯罪打擊力度，立足本地，全力開展斷卡線索集中清理打擊行動。各參戰單位迅速對斷卡線索全面研判，逐條核查，在核查工作匯總過程中發現多條斷卡線索嫌疑人推脫借口高度相似，辦案單位隨即加大審訊力度，在強大攻勢下逐漸打開突破口，一個洗錢窩點慢慢浮現。經周密部署，于2月1日對該洗錢窩點進行收網，抓獲犯罪嫌疑人10名。
目前，10名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。
輝南公安端掉一個“跑分”窩點
2023年1月1日，輝南縣公安局接到推送線索，轄區多個銀行賬戶存在“跑分”嫌疑。警方經研判發現，線索涉及的銀行賬戶存在“頻轉頻出、流水較大”的規律特點，多個卡主均為輝南縣戶籍的青年男子，通過查詢以上卡主的開卡記錄后發現，其在吉林省內多地大量辦理銀行卡，實施“跑分”活動，幫助電詐犯罪嫌疑人洗錢。輝南縣公安局細致研判、循線追蹤，一舉端掉這一“跑分”窩點，抓獲犯罪嫌疑人17人，收繳用于“跑分”洗錢的銀行卡25張。
二道江公安打掉劉某收販卡犯罪團伙
2023年1月6日，二道江區公安分局接到通化市公安局刑警支隊推送的甘肅涉詐網上逃犯線索，經研判發現，逃犯王某現藏匿于二道江區鐵廠鎮，鐵廠派出所于當晚將王某抓獲。
經審訊，王某交代了自己將銀行卡販賣給劉某等人并從中獲利的犯罪事實。警方經進一步偵查，發現其上線劉某、劉某亮、丁某杰三人，在通化市二道江區以高價格大肆找尋社會閑散人員辦理銀行卡用于洗錢。并通過縝密偵查、深挖擴線，分別在東昌區、二道江區，將劉某、劉某亮、丁某杰及相關收販卡犯罪嫌疑人共計8人全部抓獲，收繳銀行卡10張，扣押贓款20余萬元。
柳河公安打掉跨區域提供“刷臉認證”的洗錢團伙
1月15日，柳河縣公安局接到案件線索，安口鎮居民薛某涉嫌幫助信息網絡詐騙。通過對薛某的研判分析，警方發現薛某與駝腰嶺鎮籍某、柳河鎮姜某來往密切，3人經常聚集且形跡可疑，具有重大作案嫌疑。柳河縣公安局刑警大隊聯合向陽、安口、駝腰嶺派出所周密部署、果斷出擊，成功將薛某等6人抓獲，收繳銀行卡21張。據了解，該團伙犯罪嫌疑人主要為洗錢犯罪提供“刷臉認證”服務，并從中獲利。
中國吉林網 吉刻APP記者 曹逸群
警方供圖
