近日，ST凱樂發(fā)布公告，公司召開第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司擬與株洲高新動(dòng)力(310328)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司簽訂調(diào)解協(xié)議的議案》。
值得關(guān)注的是，ST凱樂該次董事會(huì)應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事13人，董事長(zhǎng)朱弟雄、獨(dú)立董事胡偉未參加會(huì)議。董事會(huì)對(duì)該議案的表決結(jié)果為：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票，其中，董事楊克華投棄權(quán)票但未公告原因。
據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2020修訂版）第八章第一節(jié)第四條，董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括每項(xiàng)議案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由。
此外，ST凱樂公告表示，該次董事會(huì)通知于1月14日以短信、電話或微信形式通達(dá)各位董事，當(dāng)日下午3時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。
據(jù)了解，2021年12月31日，ST凱樂曾召開第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以審議公司變更2021年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)議案，獨(dú)立董事胡偉因公未出席。ST凱樂該次董事會(huì)于召開當(dāng)日短信或微信形式通達(dá)各位董事，當(dāng)日11時(shí)30分即召開董事會(huì)。
2022年1月11日，ST凱樂公告，獨(dú)立董事胡偉申請(qǐng)辭職，但因其辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)成員的三分之一，其辭職申請(qǐng)暫未生效。
據(jù)ST凱樂公告，2019年8月公司與株洲動(dòng)力谷產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，后與株洲高新動(dòng)力產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“株洲高新”)簽署《供應(yīng)鏈合作協(xié)議》，雙方參與專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)合作事宜，公司及大股東荊州市科達(dá)商貿(mào)有限公司為專網(wǎng)業(yè)務(wù)合作提供全額擔(dān)保。
由于專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)暴雷，公司與株洲高新專網(wǎng)業(yè)務(wù)合作終止，株洲高新已發(fā)起訴訟并凍結(jié)公司銀行賬號(hào)，導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)無法正常開展。根據(jù)合同相關(guān)約定，株洲高新向公司及大股東提出連帶償還相關(guān)債務(wù)，在株洲市中級(jí)人民法院主持調(diào)解下，公司擬與株洲高新簽訂調(diào)解協(xié)議，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理上述事項(xiàng)的相關(guān)事宜。
根據(jù)《民事調(diào)解書》要求，ST凱樂2021年末因履行擔(dān)保責(zé)任將增加負(fù)債10.93億元，同時(shí)增加對(duì)新一代專網(wǎng)通信技術(shù)有限公司其他應(yīng)收款10.93億元，因該款項(xiàng)能否收回存在不確定性，公司基于謹(jǐn)慎性考慮按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求擬將上述款項(xiàng)全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
