12月6日，A股公司凱撒旅業(yè)(000796.SZ)終止換股吸收合并眾信旅游集團(tuán)股份有限公司并募集配套資金。
凱撒旅業(yè)于2021年12月3日召開第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于終止換股吸收合并眾信旅游集團(tuán)股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，決定終止通過向眾信旅游集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“眾信旅游”)全體股東發(fā)行A股股份的方式換股吸收合并眾信旅游并募集配套資金(以下簡稱“本次重大資產(chǎn)重組”)。
此前，公司擬通過向眾信旅游全體股東發(fā)行A股股份的方式換股吸收合并眾信旅游并募集配套資金。公司股票及公司債券“17凱撒03”自2021年6月15日開市起停牌，公司于2021年6月28日召開第九屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過并對外披露了本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案及相關(guān)議案，于2021年6月29日開市起復(fù)牌。
本次交易自啟動(dòng)以來，公司及相關(guān)各方均積極推進(jìn)相關(guān)工作。鑒于本次重大資產(chǎn)重組采取吸收合并的方式，涉及環(huán)節(jié)較多，且受新冠肺炎疫情以及本次交易的市場環(huán)境變化影響，繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)可能面臨較大不確定性風(fēng)險(xiǎn)。為切實(shí)維護(hù)上市公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究并與交易各方友好協(xié)商，交易雙方共同決定終止本次交易事項(xiàng)。
12月3日，公司與眾信旅游簽署了《凱撒同盛發(fā)展股份有限公司與眾信旅游集團(tuán)股份有限公司換股吸收合并之終止協(xié)議》(以下簡稱“終止協(xié)議”)，交易雙方一致同意，本次吸收合并終止，交易雙方不再繼續(xù)推進(jìn)本次吸收合并相關(guān)事宜，交易雙方于2021年6月簽署的《合作意向協(xié)議》于本協(xié)議生效之日起終止，交易雙方不再享有《合作意向協(xié)議》項(xiàng)下的權(quán)利，亦無須履行《合作意向協(xié)議》項(xiàng)下的義務(wù);交易雙方于2021年6月簽署的《換股吸收合并協(xié)議》自始不生效;交易雙方及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、股東等相關(guān)方就本次吸收合并以書面或口頭作出的承諾或達(dá)成的約定等均自終止協(xié)議生效之日起終止。
終止協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋各自公章之日成立，并自雙方董事會(huì)均分別審議通過之日起生效。
凱撒旅業(yè)對此表示，終止本次重大資產(chǎn)重組，是本公司在充分考慮維護(hù)公司及全體股東利益的情況下作出的決定，不會(huì)對本公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害本公司股東特別是中小股東利益的情況。
