12月6日，A股公司凱撒旅業(yè)(000796.SZ)終止換股吸收合并眾信旅游集團股份有限公司并募集配套資金。
凱撒旅業(yè)于2021年12月3日召開第九屆董事會第三十七次會議、第九屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過《關(guān)于終止換股吸收合并眾信旅游集團股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，決定終止通過向眾信旅游集團股份有限公司(以下簡稱“眾信旅游”)全體股東發(fā)行A股股份的方式換股吸收合并眾信旅游并募集配套資金(以下簡稱“本次重大資產(chǎn)重組”)。
此前，公司擬通過向眾信旅游全體股東發(fā)行A股股份的方式換股吸收合并眾信旅游并募集配套資金。公司股票及公司債券“17凱撒03”自2021年6月15日開市起停牌，公司于2021年6月28日召開第九屆董事會第三十三次會議及第九屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過并對外披露了本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案及相關(guān)議案，于2021年6月29日開市起復(fù)牌。
本次交易自啟動以來，公司及相關(guān)各方均積極推進相關(guān)工作。鑒于本次重大資產(chǎn)重組采取吸收合并的方式，涉及環(huán)節(jié)較多，且受新冠肺炎疫情以及本次交易的市場環(huán)境變化影響，繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組事項可能面臨較大不確定性風(fēng)險。為切實維護上市公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究并與交易各方友好協(xié)商，交易雙方共同決定終止本次交易事項。
12月3日，公司與眾信旅游簽署了《凱撒同盛發(fā)展股份有限公司與眾信旅游集團股份有限公司換股吸收合并之終止協(xié)議》(以下簡稱“終止協(xié)議”)，交易雙方一致同意，本次吸收合并終止，交易雙方不再繼續(xù)推進本次吸收合并相關(guān)事宜，交易雙方于2021年6月簽署的《合作意向協(xié)議》于本協(xié)議生效之日起終止，交易雙方不再享有《合作意向協(xié)議》項下的權(quán)利，亦無須履行《合作意向協(xié)議》項下的義務(wù);交易雙方于2021年6月簽署的《換股吸收合并協(xié)議》自始不生效;交易雙方及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、股東等相關(guān)方就本次吸收合并以書面或口頭作出的承諾或達成的約定等均自終止協(xié)議生效之日起終止。
終止協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋各自公章之日成立，并自雙方董事會均分別審議通過之日起生效。
凱撒旅業(yè)對此表示，終止本次重大資產(chǎn)重組，是本公司在充分考慮維護公司及全體股東利益的情況下作出的決定，不會對本公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害本公司股東特別是中小股東利益的情況。
