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10月11日晚間，花樣年控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，何敏先生因需要投放更多精力專(zhuān)心追求彼之其他個(gè)人目標(biāo)，已辭任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、本公司審計(jì)委員會(huì)主席以及薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)的成員。
王沛詩(shī)女士已辭任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事及本公司審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)的成員。
未能遵守《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第3 . 10條及3.10A條。
根據(jù)上市規(guī)則第3.10條，公司需委任至少三名獨(dú)立非執(zhí)行董事及其中至少一名獨(dú)立非執(zhí)行董事必須具備適當(dāng)?shù)膶?zhuān)業(yè)資格，或具備適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)或相關(guān)的財(cái)務(wù)管理專(zhuān)長(zhǎng)。根據(jù)上市規(guī)則第3.10A條，獨(dú)立非執(zhí)行董事必須占董事會(huì)成員人數(shù)至少三分之 一。
于何敏及王沛詩(shī)辭任后，董事會(huì)將由七名董事，其中僅包括一名獨(dú)立非執(zhí)行董事組成及概無(wú)獨(dú)立非執(zhí)行董事?lián)碛羞m當(dāng)?shù)膶?zhuān)業(yè)資格或具備適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)或相關(guān)的財(cái)務(wù)管理專(zhuān)長(zhǎng)。因此，本公司未能符合上市規(guī)則第3.10條及第3.10A條的規(guī)定。董事會(huì)將盡最大努力在切實(shí)可行的情況下盡快物色合適人選填補(bǔ)空缺。公司將適時(shí)就任何未來(lái)委任新獨(dú)立非執(zhí)行董事刊發(fā)進(jìn)一步公告。
截至本公告發(fā)布日期，執(zhí)行董事為潘軍、曾寶寶、柯卡生、張惠明及陳新禹；非執(zhí)行董事為蘇波宇;及獨(dú)立非執(zhí)行董事為郭少牧。
頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)
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